公告日期：2024-04-27

2023 年年度股东大会

会议资料

中国湖南 长沙

2024 年 5 月 14 日

目 录

2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 5

议案 1：公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 6

议案 2：公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 13

议案 3：公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告 ...... 17

议案 4：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 23

议案 5：关于公司 2023 年度利润分配方案的预案 ...... 24

议案 6：关于支付 2023 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2024 年度公司财务审计、内部

控制审计机构的议案 ...... 25

议案 7：关于制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 ...... 26

独立董事述职报告（2023 年度） ...... 27

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:30

会议地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业
开发区嘉运路 299 号）

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长周晓莉女士

大会议程：

★ 签到、宣布会议开始

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、董事会秘书宣读大会会议须知

★ 会议议案

五、宣读议案

1.《公司 2023 年度董事会工作报告》；

2.《公司 2023 年度监事会工作报告》；

3.《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》；

4.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

5.《关于公司 2023 年度利润分配方案的预案》；

6.《关于支付 2023 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2024 年度公司财务

审计、内部控制审计机构的议案》；

7.《关于制定<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；

8.独立董事作 2023 年度述职报告。

★ 审议表决
六、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答
七、大会对上述议案进行审议并投票表决
八、计票、监票
★ 宣布现场会议结果
九、董事长宣读现场会议结果
★ 等待网络投票结果
十、董事长宣布现场会议休会
十一、汇总现场会议和网络投票表决情况
★ 宣布决议和法律意见
十二、董事长宣读本次股东大会决议
十三、律师发表本次股东大会的法律意见
十四、签署会议决议和会议记录
十五、主持人宣布会议结束

2023 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股
东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，
并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一
议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其持
有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表
决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、本次股东大会共七项议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩
序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

议案 1：公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：

现在我代表公司董事会作2023年度工作报告……
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