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公告日期：2024-06-26
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-051
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会2024年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 6 月 24 日下午 15:30 在
新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式
召开。公司证券部已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、微信、电
话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生与
杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人
数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票回购价格的议案
公司监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发
表了专项意见。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司2024-053号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案
公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
同意的意见。
公司监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发
表了专项意见。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司2024-053号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、关于制定《公司舆情管理制度》的议案
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2024年6月25日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
