公告日期：2024-09-13

2024 年第二次临时股东大会

会议资料

中国湖南 长沙

2024 年 9 月 27 日

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3

2024 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 5

议案 1：关于制定《公司分红管理制度》的议案 ...... 6

议案 2：关于 2024 年半年度利润分配方案的预案 ...... 7

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 9 月 27 日下午 14:30

会议地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业
开发区嘉运路 299 号）

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长周晓莉女士

大会议程：

★ 签到、宣布会议开始

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、董事会秘书宣读大会会议须知

★ 会议议案

五、宣读议案

1.《关于制定<公司分红管理制度>的议案》；

2.《关于 2024 年半年度利润分配方案的预案》。

★ 审议表决

六、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答

七、大会对上述议案进行审议并投票表决

八、计票、监票

★ 宣布现场会议结果

九、董事长宣读现场会议结果

★ 等待网络投票结果

湖南方盛制药股份有限公司
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十、董事长宣布现场会议休会
十一、汇总现场会议和网络投票表决情况
★ 宣布决议和法律意见
十二、董事长宣读本次股东大会决议
十三、律师发表本次股东大会的法律意见
十四、签署会议决议和会议记录
十五、主持人宣布会议结束

湖南方盛制药股份有限公司
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2024 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组……
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