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公告日期:2024-07-30
证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2024-015
众望布艺股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于
2024 年 7 月 26 日以现场会议的方式召开,本次会议通知于 2024 年 7 月 16 日以
专人送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:
一、审议通过《2024 年半年度报告》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及摘要。
二、审议通过《关于拟对外出租部分资产的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外出租部分资产的公告》。
三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更备案的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订公司章程并办理工商变更备案的公告》。
四、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
众望布艺股份有限公司董事会
2024 年 7 月 30 日
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