公告日期:2024-04-26
证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2024-019
合兴汽车电子股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分
召开地点:浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
4 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 √
6 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
7 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 √
8 《关于预计公司及子公司 2024 年度新增贷款额 √
度的议案》
9 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年 √
度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √
10.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
10.05 《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议 √
案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 √
议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 √
融资相关事宜的议案》
累积投票议案
13.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 应选董事(4)人
案》
13.01 关于选举蔡庆明先生为非独立董事的议案 √
13.02 关于选举汪洪志先生为非独立董事的议案 ……
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