公告日期:2024-04-26
证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2024-017
合兴汽车电子股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开
了第二届董事会第十九次会议,《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,现将相关情况公告如下:
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定,为紧跟监管部门要求,结合公司发展的实际情况,公司拟对《合兴汽车电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款作出相应修订,具体修订情况如下:
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下 根据《中华人民共和国公司法》(以简称“《公司法》”)、《中华人民共 下简称“《公司法》”)、《中华人和国证券法》(以下简称“《证券 民共和国证券法》(以下简称“《证法》”)和其他有关规定,制订本章 券法》”)、《上海证券交易所股票
程。 上市规则》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号———规范
运作》、《上市公司独立董事管理办
法》、《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》和其他有关规定,
制订本章程。
第四十二条 公司下列对外担保行为, 第四十二条 公司下列对外担保行为,
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
…… ……
修订前 修订后
(七)本所或者公司章程规定的其他 (七)上海证券交易所或者公司章程
担保。 规定的其他担保。
第四十五条 公司财务资助事项属于 第四十五条 公司财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议 下列情形之一的,应当在董事会审议
通过后提交股东大会审议: 通过后提交股东大会审议:
…… ……
(四)本所或者公司章程规定的其他 (四)上海证券交易所或者公司章程
情形。 规定的其他情形。
第七十一条 股东大会由董事长主持。 第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 董事长不能履行职务或不履行职务
时,由副董事长主持,副董事长不能 时,由半数以上董事共同推举的一名履行职务或者不履行职务时,由半数 董事主持。
以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇四条 董事可以在任期届满 第一百〇四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 以前提出辞职。董事辞职应向董事会
提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日
内披露有关情况。如因董事的辞职导 内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应 或者独立董事辞职导致独立董事人数当依照法律、行政法规、部门规章和 少于董事会成员的三分之一或独立董
本章程规定,履行董事职务。 事中没有会计专业人士时, 在改选出
除前款所列情形外,董事辞职自辞职 的董事就任前,原董事仍应当依照法
报告送达董事会时生效。 律、行政法规、部门规……
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