公告日期：2024-04-26

合兴汽车电子股份有限公司

2023 年年度独立董事述职报告

（张洁）

本人作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，履职期间，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席相关会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张洁，男，1972年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授。曾任中山迪威机械制造有限公司副总经理，华中科技大学温州先进制造技术研究院常务副院长，浙江工贸职业技术学院教师，福达合金材料股份有限公司独立董事，现任温州职业技术学院教师，兼任温州职业技术学院智能制造应用技术中心主任、大明电子股份有限公司独立董事。现任公司合兴汽车电子股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务。本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的要求。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司召开股东大会3次，董事会5次，本人作为独立董事出席

会议情况具体如下：

委托出席

应出席董事 实际出席董 缺席董事 出席股东大会次

董事会次

会次数 事会次数 会次数 数

数

5 5 0 0 3

（二） 出席专门委员会情况

作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，本人勤勉尽责，认真履行各委员会职责，在专门委员会议事过程中，运用专业知识，为公司规范运作发挥了积极作用。报告期内，出席专门委员会会议情况如下：

董事会专门

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

委员会名称

审计委员会 4 4 0 0

薪酬与考核 2 2 0 0

委员会

提名委员会 1 1 0 0

战略委员会 1 1 0 0

2023 年本人对董事会及专门委员会所审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情况。

（三） 行使独立董事职权情况

报告期内，本人积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，出席会议前，能够详细审阅公司提供的会议资料，了解议案背景；会议中，独立、客观、审慎地行使表决权。作为公司独立董事，本人与公司管理层保持充分沟通，及时了解公司经营状况，密切关注重大事项进展，报告期内，本人就公司聘任高管、利润分配、关联交易、计提资产减值准备、会计政策变更、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、发行可转换债券等重要事项发表了同意的独立意见。
在编制定期报告过程中，本人作为审计委员会委员积极与公司内审部和会计师事务所沟通，密切关注审计进程和重点审计事项，督促他们高质量完成年度审计工作。

本人履职期间勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了本人在行业方面的特长，为公司的经营管理提供了精准、实用的指导和建议，为公司提高治理水平、高质量发展起到积极促进作用。

（四） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员参加了公司会计师事务所2023年度审计时间安排沟通会议、2022年度财务报表审阅沟通会……
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