公告日期：2024-04-26

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-011
合兴汽车电子股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对公司的影响：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监
事会第十九次会议分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中回避了本议案的表决，其他 2 名非关联董事同意此议案。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人，因此董事会一致同意将该议案直接提交股东大会审议。
对于上述额度内的关联交易，公司提请股东大会授权公司（包括下属子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。本次日常关联交易提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。

2、公司第二届独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于预计 2024
年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交第二届董事会第十九次会议审议。独立董事认为：根据公司经营的需要，公司（包括下属子公司）将与公司控股股东合兴集团有限公司及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租
赁等方面发生日常经营性关联交易，并遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司其他股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类 2023 年预计 截止 2023 年
别 关联人 金额 12 月 31 日实
际发生金额

采购（商品 合兴集团有限公司及其子公司 500.00 15.90

及劳务）

销售（商品 合兴集团有限公司及其子公司 2,000.00 1,121.20

及劳务）

房屋租赁 合兴集团有限公司及其子公司 100.00 31.85

许可费收入 合兴集团有限公司及其子公司 30.00 8.94

合计 2,630.00 1,177.89

公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额 1177.89 万元未超出 2023 年度日
常关联交易预计总金额 2,630.00 万元人民币，实际发生金额与预计金额之间的差异主要是公司根据生产经营组织的实际情况做出的采购计划和销售计划调整所致。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2024 年度，公司及子公司与关联方合兴集团有限公司及其子公司发生关联交易预计金额为 1643.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类型 关联方 定价原则 2024 年预计交易 2023 年实际发
金额 生金额

采购（商品及 合兴集团有限公司 协议定价 200 15.90

劳务） 及其子公司

销售（商品及 合兴集团有限公司 协议定价 1400 1,1……
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