公告日期：2024-05-18

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-026
合兴汽车电子股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》等有关规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会
成 员 ， 具 体 信 息 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司2023年年度股东大会会议决议公告》（公告编号： 2024-023）。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。具体信息详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-024）、《合兴汽车电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-025）。
公司已于2024年4月13日召开了职工代表大会，选举产生了1名职工代表监
事 ， 具 体 信 息 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-006）。

现将换届选举的具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第三届董事会成员

董事长：汪洪志先生

非独立董事：汪洪志先生、蔡庆明先生、周汝中先生、陈洁女士

独立董事：邱雅雯女士、王哲先生

公司第三届董事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
（二）第三届董事会专门委员会情况

（1） 董事会战略委员会：汪洪志(主任委员)、王哲、周汝中

（2） 董事会审计委员会：邱雅雯(主任委员)、王哲、陈洁

（3） 董事会提名委员会：王哲(主任委员)、邱雅雯、汪洪志

（4） 董事会薪酬与考核委员会：邱雅雯(主任委员)、王哲、蔡庆明

公司董事会下属各专门委员会任期与董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

监事会主席：陆竞先生

非职工代表监事：徐放鸣先生

职工代表监事：陈乐微女士

公司第三届监事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：汪洪志先生

副总经理：于国涛先生、周槊先生、曾庆林先生

董事会秘书兼财务总监：周汝中先生

证券事务代表：干晓晓女士

上述高级管理人员和证券事务代表任期为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。公司第三届董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行了资格审核，公司第三届董事会审计委员会对拟聘任周汝中先生为财务总监进行任职资格审核，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》《董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见》。董事会秘书周汝中先生、证券事务代表干晓晓女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。

上述董事、监事的个人简历详见于2024年4月26日披露的《合兴汽车电子股
兴汽车电子股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-006），高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号

联系电话：0577-57117711

传真号码：0577-57570796

电子邮箱：cwbstock@cwb.com.cn

五、部分董事届满离任情况

因任……
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