公告日期:2024-04-26
公司代码:605006 公司简称:山东玻纤
山东玻纤集团股份有限公司
2023 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人张善俊、主管会计工作负责人邱元国及会计机构负责人(会计主管人员)王明
洋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年累计实现归属于上市公司股东的净利润(合并)105,339,606.41元。根据公司经营情况,统筹考虑公司后续发展需求,公司按照《公司章程》中的利润分配政策,拟定利润分配方案如下:
拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.52元(含税),以公司当前总股本610,956,705 股计算,共计派发现金红利31,769,748.66元。
公司公开发行的可转换公司债券“山玻转债”于2022年5月12日进入转股期,若在实施权益分派的股权登记日前因“山玻转债”转股导致公司总股本变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,即维持每10股派0.52元(含税)不变,相应调整现金红利总额。
2023年度公司不进行公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(四)可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标......4
第三节 管理层讨论与分析...... 8
第四节 公司治理...... 36
第五节 环境与社会责任...... 60
第六节 重要事项...... 70
第七节 股份变动及股东情况...... 88
第八节 优先股相关情况...... 97
第九节 债券相关情况...... 97
第十节 财务报告...... 99
载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的
备查文件目录 财务会计报表。
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东省国资委 指 山东省国有资产监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
山能集团 指 山东能源集团有限公司
山能新材料 指 山东能源集团新材料有限公司
临矿集团 指 临沂矿业集团有限责任公司
东方邦信 指 东方邦信创业投资有限公司
上海东兴 指 上海东兴投资控股发展有限公司
中国东方 指 中国东方资产管理股份有限公司
公司、本公司、山东玻纤 指 ……
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