公告日期:2024-05-16
证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-043
债券代码:111002 债券简称:特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 29 日召
开 2023 年年度股东大会,选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事,第三届监事会非职工代表监事,并通过职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事,公司完成了董事会、监事会换届选举。第三届董事会、监事会任期均自选举通过之日起三年。
2024 年 5 月 15 日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生公司第三届
董事会董事长,确定了第三届董事会各专门委员会成员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表。同日,公司召开第三届监事会第一次会议,推举产生公司第三届监事会主席。
现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等情况公告如下:
一、第三届董事会组成情况
(一)董事会
董事长:赵磊
非独立董事:赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲
独立董事:李英、汪志锋、张益焕
(二)董事会各专门委员会
1、战略委员会:由 3 名董事组成,分别为赵磊、赵晨佳、汪志锋,其中赵磊担任主任委员
2、提名委员会:由 3 名董事组成,分别为张益焕、汪志锋、赵磊,其中张益焕担任主任委员
3、审计委员会:由 3 名董事组成,分别为李英、张益焕、汪志锋,其中李英担任主任委员
4、薪酬与考核委员会:由 3 名董事组成,分别为汪志锋、李英、赵磊,其中汪志锋担任主任委员
二、第三届监事会组成情况
监事会主席:王晓明
非职工代表监事:王晓明、黄晔
职工代表监事:张洁
三、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况
总经理:赵磊
财务总监:张海峡
董事会秘书:张海峡
副总经理:张宴臣、曹亮、徐喜中
证券事务代表:韩孝琴
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话:0570-8566059
传 真:0570-8566055
联系地址:浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号
电子邮箱:fivestarpaper@fivestarpaper.com
特此公告。
附件:1、董事长简历
2、监事会主席简历
3、高级管理人员简历
4、证券事务代表简历
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
附件:
1、董事长简历
赵磊,男,1982 年出生,高级工程师,希腊永久居留权。历任浙江五星副经理,浙江诚宇执行董事兼经理,优安乐控股集团有限公司董事,衢州五洲特种纸业有限公司执行董事兼经理,五洲特纸(江西)监事,九江诚宇经理,衢州祉园文化传播有限公司监事,浙江飞物集商贸有限公司监事;现任浙江诚宇执行董事兼经理,森远贸易执行董事兼经理,五星进出口执行董事兼经理,宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,浙江星洲投资有限公司监事,杭州归迦文化创意有限公司监事,五洲特纸(江西)总经理,浙江五星执行董事兼经理,五洲特纸(湖北)执行董事兼经理,湖北祉星热力执行董事兼经理,黄冈祉星执行董事兼经理,黄冈祉星热力执行董事兼总经理,汉川景星执行董事兼经理,五洲特纸(汉川)执行董事,五洲特纸(龙游)执行董事兼经理,五洲特纸董事长兼总经理。
截至目前,赵磊先生持有公司 119,586,584 股股票。为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2、监事会主席简历
王晓明,男,1973 年出生,中级工程师,无境外永久居留权。历任湖北拍马纸业有限公司工人、班长、制浆车间主任,湖北骏马纸业有限公司生产车间主任,浙江五星生产车间主任,衢州速晨贸易有限公司执行董事,五洲特纸生产车间主任,五洲特纸(江西)生产总监;现任五洲特纸(江西)生产副总、五洲特纸监事会主席。
截至目前,王晓明先生为公司现任监事……
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