公告日期：2024-06-18

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-0xx
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2024 年 6 月 17 日（星期一）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召
开。会议通知及会议资料已于 2024 年 6 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以通讯方式出席本
次会议。

会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》

根据《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”

综上，本次调整后的限制性股票回购价格为：P=P0-V=（7.28-0.22）=7.06 元/股。若涉及支付利息的情形，则应加算回购时中国人民银行同期存款利息。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象与公司已解除劳动关
系，不再具备激励资格。根据《激励计划（草案）》相关规定，现决定对上述 2 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

（三）审议《关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）尚在进行中，根据公司本次发行的安排，确保本次发行的顺利推进，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会延长本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权
有效期，自原有效期届满之日起再延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 7 日

止。

除延长本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期外，本次发行方案和股东大会授权的其他内容保持不变。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵磊、赵晨佳、赵云
福、林彩玲回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2024-055）。

（四）审议通过《关于制定<外汇衍生品业务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司外汇衍生品业务管理制度》。

（五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

（六）审议通过……
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