公告日期：2024-06-18

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-053
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票
回购价格及回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票回购注销数量：15,000 股

调整后限制性股票回购价格：7.06 元/股

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 17
日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十四次会议，均审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案，公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见
公司于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相

2、2023 年 6 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《五洲特种纸业集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-065），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王琰女士作为征集人，就 2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、公司在办公场所公示了《五洲特种纸业集团股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单的公示》，将本次激励对象名单及职务予
以公示，公示时间为 2023 年 6 月 22 日至 2023 年 7 月 1 日。截至公示期满，公
司监事会未接到任何对本次激励对象提出的异议。并于 2023 年 7 月 3 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《五洲特种纸业集团股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-067）。

4、2023 年 7 月 7 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司
于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特
种纸业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）。

5、2023 年 7 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《五洲特种纸业集团股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-070）。

6、2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事
会第十五次会议，均审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单再
次进行了核查并发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-077）、
授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-078）等相关公告。

7、2023 年 8 月 30 日，公司本激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，
中国结算上海分公司出具了《证券变更登记证明……
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