公告日期：2024-08-12

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-070
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

股权激励部分限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的 2 名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格。五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）董事会决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票予以回购注销。

本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期

15,000 15,000 2024 年 8 月 14 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会
第二次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因本激励计划的 2 名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格，公司董事会决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票予以回购注销。具
体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。
2、公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自回购注销部分限制性股票通知债权人的公告披露之日起45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-054）。

自上述公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《激励计划（草案）》的相关规定：“激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因不再续约的，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

激励对象因公司裁员、合同到期公司不再续约等原因被动离职的且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。”

鉴于本激励计划的 2 名授予激励对象发生上述变化，其中 1 名激励对象与公
司协商一致解除劳动关系，1 名激励对象主动提出辞职。根据《激励计划（草案）》的相关规定，上述 2 名激励对象不再具备激励资格，公司董事会审议决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、股份数量

本次回购注销限制性股票涉及核心骨干人员 2 人，合计拟回购注销限制性股票 15,000 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 3,324,000 股。
（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理上
述限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于 2024 年 8 月 14 日完成注
销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

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