公告日期：2024-08-16

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-074
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结 构，加强公司规范运作，提高公司董事会运作水平，公司拟选举第三届董事会副 董事长，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行 政法规、规范性文件规定，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》相应 条款进行修订，具体如下：

一、《公司章程》修订内容

修订前后对照表

修订前 修订后

第六十八条 股东大会由董事长主持， 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长主持，副董事长不能履行职
由半数以上董事共同推举的 1 名董事主 务或者不履行职务时，由半数以上董事
持。 共同推举的 1 名董事主持。

第一百一十一条 董事会设董事长1人。 第一百一十一条 董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选 副董事长 1 人。董事长和副董事长由董
举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十三条 公司副董事长协助董
事长工作，董事长不能履行职务或者不
第一百一十三条 董事长不能履行职务 履行职务的，由副董事长履行职务；副董或者不履行职务的，由半数以上董事共

同推举 1 名董事履行职务。 事长不能履行职务或者不履行职务的，
由半数以上董事共同推举 1 名董事履行
职务。

二、《股东大会议事规则》修订内容

修订前后对照表

修订前 修订后

第二十七条 股东大会由董事长主持。
第二十七条 股东大会由董事长主持， 董事长不能履行职务或不履行职务时，董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的 1 名董事主 由副董事长主持，副董事长不能履行职
持。 务或者不履行职务时，由半数以上董事
共同推举的 1 名董事主持。

除上述条款修订外，《公司章程》及《股东大会议事规则》其他条款内容不 变。上述修订尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，现提请股东大 会授权公司董事长或董事长授权人士办理备案登记相关手续，上述变更内容以登 记机关最终核准内容为准。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日

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