公告日期：2024-09-04

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证券代码： 605007
债券代码： 111002
证券简称：五洲特纸
债券简称：特纸转债
公告编号： 2024-081
五洲特种纸业集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第六次
会议于 2024 年 9 月 3 日（星期二）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召
开。会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 29 日通过电子邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以电子通信方式出
席本次会议。
会议由董事长赵磊先生主持， 公司全体监事、 部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一） 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁
条件成就的议案》
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》等相关规定， 公司 2023 年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”） 第一个解除限售期解锁条件已经成就，本次解锁激励
对象人数为 110 人，解锁股票数量为 99.096 万股，占目前公司总股本的
0.25%，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将办理本次
解除限售的相关事宜。
本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议以 3 票同意， 0 票反对，
0 票弃权审议通过。 公司薪酬与考核委员会认为： 根据《上市公司股权激励管理
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办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解锁条件已经成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效。同
意公司董事会按照本激励计划的相关规定为符合解锁条件的 110 名激励对象办
理解除限售的相关事宜，解除限售股票数量为 99.096 万股。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解锁条件成就暨上市的公告》（公告编号： 2024-083）。
（二） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于本激励计划中的 6 名激励对象个人绩效考核未达到 100%解除限售标准，
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案） 》《2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》 等相关规定， 现决定对其持有的已获授但不符合解除限售标
准的 6,240 股限制性股票予以回购注销。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2024-084）。
（三） 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》（公告编号： 2024-085）。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号： 2024-087）。
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特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 4 日

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