公告日期：2024-09-10

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-039
杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。

重要内容提示：

●审议程序：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》经公司于 2024 年 8 月 26
日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，并经公司于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

●拟回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励计划。

●拟回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。

●拟回购股份的价格：不超过人民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价格
上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。

●回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。

●回购资金来源：公司自有资金。

●相关股东是否存在减持计划

根据公司于 2024 年 5 月 22 日披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股东
集中竞价减持股份计划的公告》，公司股东杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)披露了减持股份计划，计划通过集中竞价方式减持不超过 150 万股，减持期间自减
持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。截至 2024 年 8 月 27 日，杭州希望众
创实业投资合伙企业(有限合伙) 提前终止减持计划暨一股未减。公司于 2024 年 8
月 28 日发布《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股东提前终止减持计划暨一股未减的减持结果公告》（公告编号：2024-036）

除上述情况外，截至本次董事会决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控股
股东、实际控制人及其他 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。若
未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示

本次回购方案可能面临如下不确定性风险：

1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存在本次回购方案无法实施的风险；

2、本次回购的股份拟用于注销减少公司注册资本及股权激励，存在因公司业绩考核指标或者股权激励持有人个人考核指标未达标、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。若出现上述情形，存在注销未转让部分股份的风险；

3、若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止回购方案的风险；

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司编写了以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书，具体内容如下：

一、回购预案的审议及实施程序

2024年8月26日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2024年9月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会会议审议通过了本次回购股份方案。

二、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

根据相关法律法规、规范性文件，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司的长期稳定发展，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，公司拟进行股份回购计划。

（二）拟回购股份的种类

公司境内上市人民币普通股（A 股）。

（三）拟回购股份的方式

通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购。

（四）拟回购股份的期限

1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月（窗口期顺延）。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。