公告日期:2024-04-26
长华控股集团股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,长华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,认真履行监督职责,列席或出席公司召开的董事会、监事会和股东大会,了解和掌握公司的经营情况,监督公司董事和高级管理人员的履职情况,切实维护了公司利益和全体股东的合法权益,对企业的规范运作发挥了积极有效作用。
一、监事会工作情况
2023 年,监事会共召开了 5 次会议。会议审议事项如下:
1、2023 年 3 月 22 日,公司召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了如下
议案:
序号 通过议案
1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、2023 年 4 月 25 日,公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了如下
议案:
序号 通过议案
1 《2022年度监事会工作报告》
2 《2022年度财务决算报告》
3 《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计
4
机构的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《2022年度内部控制评价报告》
《关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的
8
议案》
9 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
11 《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
12 《关于会计政策变更的议案》
13 《关于<2023年第一季度报告>的议案》
3、2023 年 8 月 25 日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了如下
议案:
序号 通过议案
1 《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》
2 《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
3
及调整回购价格的议案》
4、2023 年 10 月 9 日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了如下
议案:
序号 通过议案
1 《关于部分募集资金投入方式变更暨向全资子公司增资的议案》
《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期
2
解除限售条件成就的议案》
5、2023 年 10 月 27 日,公司召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了如下
议案:
序号 通过议案
1 《关于<2023年第三季度报告>的议案》
二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
报告期内,监事会根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定,出席或列席了公司的股东大会和董事会,对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理……
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