公告日期:2024-04-26
证券代码:605018 证券简称:长华集团 公告编号:2024-028
长华控股集团股份有限公司关于确认 2023 年度
日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易确认和预计事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,关联董事回避表决;
本次日常关联交易不需要提交股东大会审议;
公司本次预计 2024 年度日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营
需要,具有合理性和必要性,关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则,未影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
长华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“长华集团”)于 2024
年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议
案》。董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避(关联董事王长土先
生、王庆先生、殷丽女士回避表决)的表决结果通过了上述议案。监事会以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。本次关联交易事项无
需提交公司股东大会审议。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开2024年第三届董事会独立董事专门会议以全
票同意审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交
易的议案》,并同意提交董事会审议,会议认为:公司 2023 年已发生的日常关
联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司
2024 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需,公司自
身业务与关联方的业务存在一定的关联性,也存在交易的必要性,关联交易事项
符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,关联交易作价公
允,不存在损害公司及全体股东利益情形,符合相关法律法规以及公司《关联交
易管理办法》的规定。
(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十三次会议,审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度
日常关联交易的议案》,该议案批准了 2023 年度公司与关联方预计发生的日常
关联交易额度。现对 2023 年度的关联交易情况做出如下确认及说明:
2023 年度 2023 年度实 预计金额与
关联交易 关联人 关联交易 预计发生额 际发生额 差异 实际发生金
类别 具体内容 (万元) (万元) (万元) 额差异较大
的原因
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