公告日期：2024-04-26

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-023
长华控股集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司
会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事长王长土先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

公司管理层拟定了《2023 年度总经理工作报告》，该报告总结了公司 2023年经营情况及重点工作，并提出 2024 年工作计划。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度实际经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。

（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职
责情况的报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚需提交股东大会审议。
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