公告日期：2024-05-10

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-034
长华控股集团股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2101 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,168 万股，每股发行价为人民币 9.72 元，实际募集资金总额为人民币 40,512.96 万元，扣除本次发行费
用后，募集资金净额为人民币 36,588.05 万元。募集资金已于 2020 年 9 月 23 日
存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZF10858 号《验资报告》。

（二）2022 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3676 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）51,806,353 股，每股发行价为人民币 14.67 元，募集资金总额为人民币 759,999,198.51 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币7,026,232.41 元，实际募集资金净额为人民币 752,972,966.10 元。募集资金已
于 2022 年 3 月 9 日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10080 号
《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况

2020 年 10 月 15 日，公司、公司全资子公司武汉长华长源汽车零部件有限公
司（以下简称“武汉长源”）会同保荐机构长城证券股份有限公司，分别与募集资金专户开户银行签署了《首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格根据协议约定使用募集资金，协议履行情况良好。

因非公开发行股票需要，公司聘请东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴
证券”）担任保荐机构，并于 2021 年 5 月 31 日与东吴证券签订了相关保荐协
议，由东吴证券承接长城证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。鉴于公司保荐机构更换，为规范募集资金的存放、使用和管理，保护中小投资者权益，公
司及武汉长源按照相关规定，于 2021 年 6 月 12 日重新与募集资金存放银行、保
荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格根据协议约定使用募集资金，协议履行情况良好。

截至本公告日，2020 年首次公开发行股票募集资金专户情况如下：

开户公司 开户银行 专户账号 对应募集资 账户状态

金投资项目

长华控股集团 中国农业银行股份有 39505001040021006 本次注销

股份有限公司 限公司慈溪周巷支行

汽车冲焊件

长华控股集团 中国银行股份有限公 394878510392 （武汉）生 本次注销

股份有限公司 司慈溪周巷支行 产基地建设

武汉长华长源 招商银行股份有限公 项目

汽车零部件有 司武汉经济技术开发 127909032110703 本次注销

限公司 区支行

（二）2022 年非公开发行股票募集资金管理情况

2022 年 3 月 ……
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