公告日期：2024-08-28

长华控股集团股份有限公司

章程

2024 年 8 月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 独立董事 ...... 23

第三节 董事会 ...... 29

第四节 董事会秘书 ...... 35
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 38
第七章 监事会...... 39

第一节 监事 ...... 39

第二节 监事会 ...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41

第一节 财务会计制度 ...... 41

第二节 内部审计 ...... 46

第三节 会计师事务所的聘任...... 46
第九章 通知和公告...... 46

第一节 通知 ...... 46

第二节 公告 ...... 47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资...... 47

第二节 解散和清算 ...... 48
第十一章 修改章程...... 50
第十二章 附则...... 51

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 长华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司，公司发起设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330282144780309G。

第三条 公司于 2020 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会
公众发行人民币普通股 4,168 万股，于 2020 年 9 月 29 日在上海证券交易所上
市。
第四条 公司中文注册名称：长华控股集团股份有限公司。
第五条 公司住所：浙江省慈溪市周巷镇环城北路 707 号（一照多址），邮编315324
第六条 公司注册资本为人民币 471,225,793 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：做强做大、追求卓越；以人为本、持续改进；环保领先、节能降耗。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：控股公司服务；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；绘图、计算及测量仪器制造；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；淬火加工；电泳加工；有色金属铸造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；企业总部管理；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动……
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