公告日期：2024-08-28

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-045
长华控股集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司
会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。公司董事长王长土先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-047）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

（四）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予的 4 名激励对象已离职、1 名激励对象非因执行职务原因已身故、1 名激励对象担任监事已不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》的有关规定，董事会同意公司本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 71,100 股限制性股票。

同时，鉴于本激励计划中首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核系数为 80%，董事会同意公司回购注销首次授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票 173,460 股。

综上所述，本次回购注销限制性股票共计 244,560 股。

另外，由于在本激励计划首次授予的限制性股票完成股份登记后，公司已实
施完毕 2022 年前三季度权益分派、2022 年年度权益分派及 2023 年年度权益分
派，根据《管理办法》以及公司《激励计划》等相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整。经过调整，本激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 8.13
元/股调整为 7.741 元/股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-049）。

董事殷丽女士、李增光先生为本激励计划激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

（五）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。