公告日期：2024-09-06

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-077
债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于不向下修正“永和转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

截至 2024 年 9 月 5 日，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）股
票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%之情形，触及“永和转债”转股价格向下修正条款。

经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下
修正“永和转债”转股价格，同时在未来三个月（2024 年 9 月 6 日至 2024 年 12 月
5 日）内，若再次触及“永和转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第一个交易日（即 2024年 12 月 6 日）开始重新起算，若再次触发“永和转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“永和转债”转股价格的向下修正权利。

一、“永和转债”基本情况

（一）发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，公司于 2022 年 10 月
11 日公开发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00
万元，并于2022年11月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”，
债券代码“111007”。永和转债存续期 6 年，转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028
年 10 月 10 日。

（二）转股价格调整情况

1．因公司股权激励计划预留授予的限制性股票登记完成及股票期权自主行

权，“永和转债”转股价格自 2023 年 1 月 4 日起由 33.64 元/股调整为 33.60 元/股。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》（公告编号 2023-002）。

2．因公司回购注销部分限制性股票，“永和转债”转股价格自 2023 年 4 月 11
日起由 33.60 元/股调整为 33.61 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》（公告编号 2023-036）。

3．因公司实施 2022 年年度权益分派及股票期权自主行权，“永和转债”转股
价格自 2023 年 6 月 16 日起由 33.61 元/股调整为 23.83 元/股。具体内容详见公司
于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于“永
和转债”转股价格调整的公告》（公告编号 2023-063）。

4．因公司实施 2023 年年度权益分派，“永和转债”转股价格将自 2024 年 7 月
16 日起由 23.83 元/股调整为 23.68 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“永和转债”转股价格的公告》（公告编号 2024-046）。

5．因满足公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向
下修正的条件，公司分别于 2024 年 7 月 19 日、2024 年 8 月 5 日召开第四届董事
会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“永和转债”
转股价格的议案》，自 2024 年 8 月 7 日起，“永和转债”转股价格由 23.68 元/股调
整为 20.13 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于向下修正“永和转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号 2024-059）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（一）转股价格修正条款

1．修正权限与修正幅度

根据公司《公开发行可转换公司债券募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。