公告日期：2024-04-16

福然德股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，福然德股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，积极有效地开展各项工作，对公司生产经营活动、财务状况、关联交易和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了有效监督，维护了公司和股东的合法利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2022 年度监事会主要工作情况

公司第二届、第三届监事会由 3 名监事组成，分别为崔怀详先生、付京洋先生、董红艳女士；其中崔怀详先生为监事会主席；董红艳女士为职工代表监事。
（一）2023 年度监事会日常工作情况

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，参与公司重大决策的审核，定期检查公司财务、经营和风险管理情况，监督公司董事会、高级管理层及其成员的履职情况，切实维护股东、公司、员工及其他利益相关者的合法权益出发，认真履行了监督职责，充分发挥了在公司治理方面的监督职能。

（二）2023 年度监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 7 会议，会议的召集、召开程序均符合《公
司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议审议程序、决议以及决议的信息披露等方面均能严格按照《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》等规定进行，会议通过的各项决议均合法有效。历次会议的召开时间及决议如下：
1、2023 年 1 月 13 日，召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了以下
议案：

（1）《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

（2）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（3）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

（4）《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；

（5）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

2、2023 年 4 月 17 日，召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了以下
议案：

（1）《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

（2）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

（3）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

（4）《关于公司会计政策变更的议案》；

（5）《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度
日常关联交易额度的议案》；

（6）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

（7）《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

（8）《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
（9）《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案；

（10）《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

（11）《关于公司首次公开发行股票部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

（12）《关于确认公司 2022 年度监事薪酬情况的议案》；

（13）《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
3、2023 年 4 月 26 日，召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了以下
议案：

（1）《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

4、2023 年 6 月 9 日，召开第三届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

5、2023 年 8 月 22 日，召开第三届监事会第二次会议，审议通过了以下议
案：

（1）《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

（2）《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》。

6、2023 年 10 月 25 日，召开第三届监事会第三次会议，审议通过了以下议
案：

（1）《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

7、2023 年 12 月 11 日，召开第三届监事会第四次会议，审议通过了以下议
案：

（1）《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。

（三）2023 年度监事出席会议的情况

2023 年度，公司全体监事均亲自出席了监事会会议，无缺席会议的情况，具体情况如下：

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