公告日期：2024-04-16

福然德股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司治理准则》等相关规范性文件，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，福然德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会始终本着勤勉尽责的原则，坚持认真、规范、有效履行审计委员会职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现就公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

1、2023 年度，公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独
立董事；公司第二届董事会审计委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事侯文彪先生担任，具体如下：

审计委员会 职务 任职起始日期 任职终止日期

委员姓名

侯文彪 主任委员（独立董事） 2022 年 2 月 9 日 2023 年 5 月 30 日

董冬冬 委员（独立董事） 2018 年 2 月 26 日 2023 年 5 月 30 日

崔建兵 委员（董事） 2017 年 7 月 7 日 2023 年 5 月 30 日

2、2023 年度，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独
立董事；公司第三届董事会审计委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事侯文彪先生担任，具体如下：

审计委员会 职务 任职起始日期 任职终止日期

委员姓名

侯文彪 主任委员（独立董事） 2023 年 6 月 9 日 2026 年 5 月 29 日

徐猛 委员（独立董事） 2023 年 6 月 9 日 2026 年 5 月 29 日

崔建华 委员（董事长） 2023 年 12 月 11 日 2026 年 5 月 29 日

崔建兵 委员（董事） 2023 年 6 月 9 日 2023 年 12 月 11 日

备注：（1）2023 年 5 月 30 日，公司召开 2022 年年度股东大会决议公告，审议通
过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，公司第三届董事会成员正式当选，公司第二届董事会成员正式离任。

（2）2023 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于成立
公司第三届董事会专门委员会及选举委员的议案》，公司审计委员会由侯文彪（主任委员、召集人）、崔建兵、徐猛组成。

在上市公司担任高级管理人员的董事。2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第四
次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，公司董事兼总经理崔建兵先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长崔建华先生担任审计委员会委员，与侯文彪先生（主任委员）、徐猛先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。

综上，公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识或商业经验，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，全体
委员均亲自出席了会议，对公司提交的定期报告以及委员会职责范围内的事项进行了审议，并就会议审议议案的相关内容充分发表意见。公司董事会审计委员会委员对所审议的议案均赞成，未提出异议。

1、2023 年 1 月 9 日，召开第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，
审议通过了以下议案：

（1）审议《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

（2）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（3）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

（4）审议《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；

（5）审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

（6）听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于 202……
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