公告日期：2024-04-16

福然德股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，福然德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，促进公司规范运作，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

2023 年，国际形势依旧复杂多变，全球经济体分化不断扩大，宏观经济走势持续低迷，国内产业发展业态依然严峻，在面对诸多不确定性因素的大环境背景下，公司始终围绕“稳经营、提业绩、拓市场、抓管理、降成本、防风险”的核心战略举措，坚决落实董事会和管理层的决策部署，齐心奋楫，以开拓创新、求真务实的精神，扎实稳健的推进各项工作，较好地完成了年度经营计划，各项经营管理活动取得了良好进展。

报告期内，公司实现营业总收入 97.62 亿元,较上年同期减少 5.61%；归属
于上市公司股东的净利润 4.17 亿元,较上年同期增长 36.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.90亿元，较上年同期增长38.72%。截至2023年末，公司财务状况良好，期末资产总额为 69.47 亿元，较期初增长 0.75%；归属于上市公司股东的所有者权益为 42.10 亿元,较期初增长 6.96%。公司较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳健，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展投入需求提供了有力的资金保障。
二、2023 年度董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的态度，出席公司召开的重要会议，并在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决策和加快发展发挥了重要作用。
（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会，会议的召集、召开、审议程序均符合
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次会议召开时间及决议如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

第二届董事会第 2023 年 1 月 （一）审议通过《关于使用非公开发行股票募集

1 二十次会议 13 日 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的议案》；

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》；

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》；

（四）审议通过《关于使用募集资金补充流动资
金的议案》；

（五）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>的议案》；

（六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》；

（七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的
议案》；

（八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一
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