公告日期：2024-04-25

常州澳弘电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职情况报告

作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2023 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全体股东的整体利益。

现将 2023 年履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王龙基，男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1969 年至 1999 年，历任上海无线电二十厂工人、车间主任、厂长；1990 年至2015 年 3 月，任中国印制电路行业协会秘书长、副理事长；1993 年至今，任上海印制电路信息杂志社社长、主编；1993 年 4 月至今，历任上海广联信息科技有限公司总经理、董事长；2003 年 3 月至今，任上海颖展商务服务有限公司董
事长、任上海纯煜信息科技有限公司监事；2012 年 7 月至 2018 年 8 月任江西金
达莱环保股份有限公司独立董事；2012 年 10 月至 2015 年 11 月于广东正业科技
股份有限公司任独立董事；2014 年 10 月至 2020 年 11 月，任江苏广信感光新材
料股份有限公司独立董事；2014 年 12 月至 2020 年 12 月，任深南电路股份有限
公司独立董事；2015 年 3 月至今，任中国电子电路行业协会名誉秘书长；2015
年 12 月至 2017 年 7 月，任奥士康科技股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至
2017 年 11 月，任南亚新材料科技股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任
四川英创力电子科技股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事；2019 年 8 月至今，于金禄电子科技股份有限公司
任独立董事；2021 年 11 月 29 日至今，于奥士康科技股份有限公司任独立董事；
2022 年 5 月 13 日至今，于昆山东威科技股份有限公司任独立董事。

（二）独立董事独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席董事会、股东大会情况

本年度应 本年度亲 委托其 本年度

独立董事 出席董事 自出席董 他董事 缺席 出席股

会次数 事会（含 出席次 次数 东大会

通讯） 数 次数

王龙基 8 8 0 0 0

2023 年度，本人亲自出席了公司召开的 8 次董事会，因个人原因缺席了股
东大会。作为公司独立董事本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，积极出席上述会议。对公司重大事项的决策、对各次董事会审议议案的相关资料和相关事项，均进行了认真的审核和查检，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为公司 2023 年召开的董事会和股东大会均符合法定程序，合法有效。2023 年本人对董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

作为独立董事，本人担任公司董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员。本年度本人分别出席了 3 次战略委员会会议和 1 次提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、投资项目、发行可转债等诸多事项，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内公司暂未召开独立董事专门会议，随着《独立董事工作制度》的修订及《独立董事专门会议工作制度》的制定，公司将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（四）与内部审计机构及会计……
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