公告日期：2024-04-25

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-005
常州澳弘电子股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议
通知和材料已于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议
由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，实现营业总收入 1,082,448,590.25 元，同比下降 3.88%；实现
利润总额 147,050,514.27 元，同比增长 0.34%；实现归属于上市公司股东净利润 132,924,571.94 元，同比下降 0.11%。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已于 2024 年 4 月 23 日审议通
过本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，公司 2023 年度利润分配方案如下：

拟以 2023 年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），截至 2023 年 12 月 31
日，公司总股本 142,923,950 股，以此计算共计派发现金总额 42,877,185.00 元（含税），2023 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已于 2024 年 4 月 23 日审议通
过本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

结合公司董事在 2023 年度的工作表现并根据 2023 年市场薪酬水平，公司董
事 2023 年度薪酬水平发放情况的具体情况详见“《常州澳弘电子股份有限公司2023 年年度报告》第四节 公司治理 四 董事、监事和高级管理人员的情况”。
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于 2024 年 4 月 23 日对
本议案审查，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
结合公司高级管理人员在 2023 年度的工作表现并根据 2023 年市场薪酬水
平，公司高级管理人员 2023 年度薪酬水平发放情况的具体情况详见“《常州澳
弘电子股份有限公司 2023 年年度报告》第四节 公司治理 四 董事、监事和高级
管理人员的情况”。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于 2024 年 4 月 23 日对
本议案审查，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案兼任公司高级管理人员的……
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