公告日期：2024-05-14

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-035
杭州联德精密机械股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
回购注销实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购注销原因：

鉴于杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”）
2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）1 名激励对象因
个人原因已离职，不再具备激励对象资格，1 名激励对象因病去世，不再具
备激励对象资格，应对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票 7.20 万股进行回购注销。

本次注销股份的有关情况：

回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期

72,000 72,000 2024 年 5 月 16 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）2022 年 9 月 21 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了表示同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

公司于 2022 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022-041）、《杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（二）2022 年 9 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《杭州联德精密机械股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-042），公司独立董事祝立宏女士受其他独立董事的委托作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2022 年 9 月 23 日至 2022 年 10 月 2 日，公司对本次激励计划激励对
象名单在内部进行了公示。在公示时限内，公司未收到任何员工对本次公示的相
关内容存有疑义或异议。2022 年 10 月 12 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《杭州联德精密机械股份有限公司监事会关于公司2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-047）。

（四）2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划公开披露公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用本次激励计划内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次
激励计划有关内幕信息的情形，并于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2022 年限制……
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