公告日期:2024-08-20
证券代码:605066 证券简称:天正电气 公告编号:2024-049
浙江天正电气股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 19 日召开
第九届董事会第十四次会议,审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 5 名已离职、77 名在
第一个解除限售期的考核未完全达标,公司拟对上述 82 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的合计 640,250 股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后,公司注册资本将由 507,973,750 元变更为 507,333,500 元,公司总股本将由507,973,750 股变更为 507,333,500 股。
根据《上市公司章程指引》的相关规定,结合公司实际情况,通过对照自查,对《公司章程》有关条款作相应修订。
修订前 修订后
第四条 公司注册名称:浙江天正电气 第四条 公司注册名称:浙江天正电气
股份有限公司 股份有限公司
公司的英文名称为:Zhejiang Tengen 公司的英文名称为:Zhejiang Tengen
Electrics Co., Ltd. Electric Co., Ltd.
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
50,797.375 万元。 50,733.35 万元。
第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
50,797.375 万股,均为普通股,公司 50,733.35 万股,均为普通股,公司股
股份每股面值为人民币 1 元。 份每股面值为人民币 1 元。
第一百三十二条 公司设总经理一名, 第一百三十二条公司设总经理一名, 由提名委员会提名,由董事会聘任或解 由提名委员会提名,由董事会聘任或解 聘。公司可设副总经理若干名,由总经 聘。公司可设副总经理六名,由总经理
理提名,由董事会聘任或解聘。 提名,由董事会聘任或解聘。
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。
修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站。
该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江天正电气股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
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