公告日期：2024-08-20

浙江天正电气股份有限公司

章程

2024 年 8 月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 23

第一节 董 事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32

第一节 监 事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 38

第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告 ...... 38

第一节 通 知 ...... 38

第二节 公 告 ...... 39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40

第十一章 修改章程 ...... 42
第十二章 附 则 ...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起方式设立的股份有限公司；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用证代码：91330000717612987P。

第三条 公司于2020年7月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,100 万股，并于 2020年 8 月 7 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：浙江天正电气股份有限公司

公司的英文名称为：Zhejiang Tengen Electric Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

第六条 公司注册资本为人民币 50,733.35 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他成员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：以低压电器为核心，通过技术创新和科学管理，
提升产品质量，满足客户需求，取得良好的经济效益和社会效益，实现股东利益的最大化。

第十四条经依法登记，公司的经营范围为：“低压电器及元器件、家用电器、高低压电气成套设备、高低压开关柜、仪器仪表、电源设备变频器、起动器、电表箱、电涌保护器、计量器具、变压器、智能仪表、消防电气研发、生产、销售及技术服务；高低压元器件、多功能采集器、电能补偿产品的生产、销售，系统集成、成套配电柜的生产、销售、维修及技术服……
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