公告日期：2024-04-23

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-033
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届
董事会第二十二次会议于 2024 年 04 月 19 日以现场+通讯表决方式召开。本次
会议的会议通知和材料已于 2024 年 04 月 09 日分别以专人送达、电子邮件或传
真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年年度报告》和《明新旭腾 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告（含独立董事 2023 年度述职报
告）》

2023 年度董事会工作报告尚需提交公司股东大会审议，独立董事尚需在2023 年年度股东大会上进行述职。

（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会和战略与 ESG 委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会和战略与 ESG 委员会审议通过，同意本次利润分配预案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-035）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意本次内部控制评价报告并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（九）审议通过《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。
公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信……
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