公告日期：2024-04-23

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-041转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”、“公司”）的控股子公司，包含但不限于辽宁富新新材料有限公司（以下简称“辽宁富新”）、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“江苏梅诺卡”）、江苏米尔化工科技有限公司（以下简称“米尔化工”）、江苏明新旭腾科技有限
公司（以下简称“旭腾科技”）、Bowen New Material Mexico S.de R.L. de C.V.
（以下简称“宝盈（墨西哥）”）等控股子公司（含新成立或收购的控股子公司），非公司关联人。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计担保，公司拟对控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元。在本次担保实施前，公司为控股子公司实际提供担保余额为 10,453.23 万元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：0

特别风险提示：本次被担保方江苏梅诺卡、旭腾科技最近一期资产负债率超过 70%，提醒广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等有关规定，为更好地满足控股子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟对控股子公司（包括但不限于辽宁富新、
江苏梅诺卡、米尔化工、旭腾科技、宝盈（墨西哥）等控股子公司）提供担保的最高额度为 5 亿元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保、保函等，担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内授权公司董事长或其指定授权的管理层在上述担保的额度范围内全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。公司可根据实际经营情况对不同的控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的控股子公司分配担保额度。

2024 年 04 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监
事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、辽宁富新新材料有限公司

公司名称 辽宁富新新材料有限公司

统一社会信用代 91210905570928695E

码

成立时间 2011 年 4 月

注册地 辽宁省阜新市清河门区滨江街 1 号

主要办公地点

法定代表人 庄君新

注册资本 4,500 万元人民币

股东构成 股东名称 持股比例

明新旭腾 100%

制革及毛皮加工清洁生产；皮革、汽车内饰件的新技术加工、制

造、销售；从事进出口业务；从事毛皮、皮革的批发零售，皮革制

经营范围 品、皮革化学助剂（不含化学危险品）、五金机械的批发零售及代

理其进出口业务（国家法律、法规规定需要前置审批和禁止经营的

项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动。）

截至 2023 年 12 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日,
月 31 日主要财务 辽宁富新总资产为 51,841.83 万元，净资产为 31,678.42 万元，资产

数据 负债率为 38.89%；2023 年度营业收入为 46,402.96 万元，净利润为
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。