公告日期：2024-04-23

公司代码：605068 公司简称：明新旭腾
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司

2023 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确
性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人庄君新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）李萍
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

结合公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经董事会研究决定，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2023年度以集中竞价方式回购公司股份金额为79,941,430.70元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司2023年度以现金分红金额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的145.13%，满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否

十、 重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中
“可能面对的风险”部分。

十一、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ......3

第二节 公司简介和主要财务指标 ......6

第三节 管理层讨论与分析 ......13

第四节 公司治理 ......34

第五节 环境与社会责任 ......51

第六节 重要事项 ......56

第七节 股份变动及股东情况 ......90

第八节 优先股相关情况 ......98

第九节 债券相关情况 ......99

第十节 财务报告 ......101

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
的会计报表

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正
本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

明新旭腾、公司、本公 指 明新旭腾新材料股份有限公司

司、母公司

控股股东、实际控制人 指 庄君新

旭腾有限 指 浙江明新旭腾皮业有限公司

德创管理 指 浙江德创企业管理有限公司

明新资产 指 浙江明新资产管理有限公司

旭腾投资 指 嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）

辽宁富新 指 辽宁富新新材料有限公司

欧创中心、欧洲创新中 指 Mingxin Leather Innovation GmbH

心

江苏梅诺卡 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。