公告日期：2024-06-14

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于明新旭腾新材料股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎的核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 3
月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总
额为 67,300 万元，扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）后，募集资
金净额为 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日到账，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119 号）。

经公司第二届董事会第十六次会议和 2021 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二次会议审议通过，公司公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料 62,309.91 48,000.00
智能制造项目

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

2 补充流动资金 19,300.00 18,364.23

合计 81,609.91 66,364.23

二、募集资金的使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 36,378.62 万元，具
体情况如下：

序 项目总投资 拟投入募集 截至 2024 年 3 月 31 截至 2024 年 3
号 项目名称 （万元） 资金（万元） 日累计使用募集资 月31日投入进
金（万元） 度

年产 800 万平方

1 米全水性定岛超 62,309.91 48,000.00 17,626.30 36.72%
纤新材料智能制

造项目

2 补充流动资金 19,300.00 18,364.23 18,752.32 102.11%（注 1）

合计 81,609.91 66,364.23 36,378.62（注 2） -

注 1：“补充流动资金”项目投入进度大于 100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致注 2：以上累计投入募集资金数据未经审计

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期的具体内容

公司结合目前募投项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募投项目的预计可达到使用状态的日期进行调整，具体如下：

序 预计可使用状态日期

号 项目名称

调整前 调整后

1 年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制……
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