公告日期：2024-04-26

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-023
上海太和水科技发展股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》的相关规定，公司开展了董事会和监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，董事会审议，董事会同意提名骆立云女士、金华先生、蔡明超先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提名何文辉先生、葛艳锋先生、董斌先生、吴智辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司第三届董事会任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任。

以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性，候选人就其不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》，经公司股东提名，公司监事会同意提名彭正飞先生、李剑锋先生为公司第三届监事会非职
工代表监事候选人（简历附后）。

上述非职工代表监事候选人提交公司股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

（二）职工代表监事

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了职工代表大会，会议选举谢照华先生为公司
第三届监事会职工代表监事。

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。
三、其他说明

（一）上述董事候选人、监事候选人不存在根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关公司规章制度规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司制度有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

（二）上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司 2023 年年度股东大会进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大会。

（三）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会、监事会在任职期间勤勉尽责，在维护公司规范运作、完善公司法人治理结构、推动公司平稳健康发展等方面起到了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 26 日
附件：董事、监事候选人简历

一、董事候选人简历

1、何文辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年出生，本科学历。
1995 年 7 月至今在上海海洋大学担任助教、讲师、副教授、教授；自 2005 年始，
投资创建太和水生态、广州太和水等公司。201……
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