公告日期:2024-04-26
证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2024-026
上海太和水科技发展股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 22 日10 点 30 分
召开地点:上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 22 日
至 2024 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案 √
2 关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案 √
3 关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案 √
4 关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案 √
5 关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的议案 √
6 关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案 √
7 关于公司修改〈公司章程〉及其修订、制定相关公司制度的议案 √
8 关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案 √
9.00 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案 √
9.01 关于确认何文辉先生 2023 年度薪酬的议案 √
9.02 关于确认林郁文先生 2023 年度薪酬的议案 √
9.03 关于确认王兰刚先生 2023 年度薪酬的议案 √
9.04 关于确认葛艳锋先生 2023 年度薪酬的议案 √
9.05 关于确认杨朝军先生 2023 年度薪酬的议案 √
9.06 关于确认董舒女士 2023 年度薪酬的议案 √
9.07 关于确认陈飞翔先生 2023 年度薪酬的议案 √
9.08 关于确认骆立云女士 2023 年度薪酬……
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