公告日期：2024-04-26

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-016
上海太和水科技发展股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：《上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司 2023 年度合并报表净利润为负，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，2023 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》

经审议，监事会认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内
容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联股东的利益。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的公告》。

表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2023 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太……
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