公告日期：2024-04-30

上海行动教育科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

股票简称：行动教育

股票代码：605098

中国·上海

2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ......4
2023 年年度股东大会会议议程 ......6
议案一：审议关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 ......8
议案二：审议关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 ......9
议案三：审议关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案 ......10
议案四：审议关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 ......11
议案五：审议关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 ......12
议案六：审议关于公司《2023 年年度利润分配预案》的议案 ......13议案七：审议关于公司《2024 年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的
议案 ...... 14议案八：审议关于公司《2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案 ..15
议案九：审议关于公司《2024 年度监事薪酬方案》的议案 ......16
议案十：审议关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案 ...... 17议案十一：审议关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案 .. 19
议案十二：审议关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案 ...... 21议案十三：审议公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案 ...22
议案十四：审议关于《修订<董事会议事规则>》的议案 ...... 23
议案十五：审议关于《修订<监事会议事规则>》的议案 ...... 24
议案十六：审议关于《修订<股东大会议事规则>》的议案 ...... 25
议案十七：审议关于《修订<公司章程>并办理工商登记》的议案 ...... 26
议案十八：审议关于公司《董事会换届选举非独立董事》的议案 ...... 27
议案十九：审议关于公司《董事会换届选举独立董事》的议案 ...... 28

议案二十：审议关于公司《监事会换届选举非职工监事》的议案 ...... 29
听取《独立董事 2023 年度述职报告》 ...... 30
附件 1 ......31
附件 2 ......39
附件 3 ......42
附件 4 ......45
附件 5：非独立董事简历 ......48
附件 6：独立董事简历 ...... 50
附件 7：非职工代表监事简历 ......51

上海行动教育科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
一、 本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、 股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表
人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委
托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件。
四、 大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并经见证律师申报同意后方可计入表决数。
五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会
现场会议于 2024 年 5 月 7 日下午 14:00 分正式开始，要求发言的股东应在会议
开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东……
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