公告日期：2024-09-12

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-046
上海行动教育科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 79

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,417,419

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.9518

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次会议做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书杨林燕出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司《补选第五届董事会独立董事》的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选

席会议有效

表决权的比

例（%）

1.01 提名张轶华 81,358,391 99.9274 是

先生为公司

独立董事的

议案

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例（%） 票 比 例 票 比 例
序 数 （%） 数 （%）

号

1 关于公司《补 9,684,789 99.3942

选第五届董

事会独立董

事》的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案对 5%以下股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：苏常青、印佳雯
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有
效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日

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