公告日期：2024-04-29

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-006
江苏共创人造草坪股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日向全体董
事发出通知，召开公司第二届董事会第十九次会议。会议于 2024 年 4 月 28 日以现场结
合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

第二届董事会审计委员会第十次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

第二届董事会审计委员会第十次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度报告》《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第二届董事会审计委员会第十次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》

第二届董事会审计委员会第十次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

第二届董事会审计委员会第十次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事李永祥先生、施平先生、刘绍荣先生分别向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体分别披露的三份《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

第二届董事会审计委员会第十次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.40 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内……
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