公告日期:2024-04-29
江苏共创人造草坪股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
本人作为江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,严格遵循《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定,独立客观、勤勉尽责地履行职责,关注公司发展战略,主动了解公司经营状况,积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,认真审议各项议案并就相关事项发表独立意见,努力维护公司利益和全体股东,特别是中小股东的合法权益,促进公司的规范运作。现将本人在 2023 年度独立董事主要工作情况汇报如下:
一、独立董事基本情况
(一)个人基本情况
本人刘绍荣,1978 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中欧
国际工商学院工商管理专业,硕士研究生学历。曾任丝宝集团战略研究经理,猫人集团市场总监,波士顿咨询(上海)有限公司高级咨询顾问、董事经理,浩沙集团市场营销总监,Team Free 管理咨询高级合伙人、总经理;现任上海智邑企业管理咨询有限公司执行董事,本公司独立董事。
(二)独立性情况
作为公司的独立董事,本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定,未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系,亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的其他相关情况,本人任职境内上市公司家数亦不超过三家,符合相关规定。因此,本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席董事会和股东大会情况
2023 年度,公司共召开了七次董事会,三次股东大会,本人出席会议的情况
如下:
独立董事姓名 应参加董事会次数 亲自出席次数 委托次数 缺席次数 出席股东大会次数
刘绍荣 7 7 0 0 3
(二)出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。报告期内,战略委员会召开 1 次会议,审计委员会共召开 4 次
会议,提名委员会召开 1 次会议,薪酬与考核委员会召开 1 次会议,本人作为战
略委员会和提名委员会委员,出席了战略委员会和提名委员会的全部会议,具体
情况如下:
应参加会议 应参加会议次数 出席次数 缺席次数
战略委员会 1 1 0
提名委员会 1 1 0
(三)出席独立董事专门会议情况
2023 年,公司暂未召开独立董事专门会议。
(四)董事会表决情况
在会议期间,本人作为公司独立董事,本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责
的态度,认真审阅了各项议案及相关资料,并结合自身的专业特长进行客观地分
析与判断,审慎行使表决权,充分发挥独立董事的指导与监督作用,认真地履行
了独立董事职责。报告期内,我对参加的各次董事会审议的各项议案及重大事项
未提出异议,对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票,并对相关事项出具了
同意的独立意见。
(五)现场调研及公司配合情况
2023 年度,听取公司管理层对公司经营情况、公司战略以及重大决策等事项
的汇报,深入了解公司的生产经营和规范运作情况,密切关注公司经营环境的变
化及公司治理等情况。同时,本人作为战略委员会委员,在对公司战略发展规划
深度调研后,重点关注了公司在越南及墨西哥的海外战略布局的情况,问询了公
司在海外建厂中遇到的相关问题,为公司的国际化运营提供了相应建议。
除此以外,本人还通过会谈、电话等方式与公司管理层及相关工作人员等保持着密切沟通。公司在召开董事会、股东大会及相关会议前,会将完备的会议材料及时、准确地传递给本人,为本人的独立董事工作提供了便利条件,积极有效地配合了本人日常工作的开展。公司管理层也高度重视本人对相关事项的反馈意见,对相关建议认真听取并予以适当……
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