公告日期：2024-04-30

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-014
华丰动力股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规范性文件要求及最新修订内容，华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，于2024年4月27日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意对《公司章程》及部分治理制度进行修订及制定。现将具体内容公告如下：
一、《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，独开临时股东大会，并应当以书面形式向董事 立董事有权向董事会提议召开临时股东大会提出。对独立董事要求召开临时股东大会 会，并应当以书面形式向董事会提出。对独的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事本章程的规定，在收到提议后10日内提出同 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 在收到提议后10日内提出同意或不同意召开
见。 临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的 董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的， 通知；董事会不同意召开临时股东大会的，
应说明理由并公告。 应说明理由并公告。

第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也 第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能
履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤
换。 换。

独立董事连续两次未能亲自出席董事会会
议，也不委托其他独立董事代为出席的，董
事会应当在该事实发生之日起三十日内提议
召开股东大会解除该独立董事职务。

第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
董事会将在2日内披露有关情况。 董事会将在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本
章程规定，履行董事职务。 章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 独立董事因提出辞职或者被解除职务导致董
达董事会时生效。 事会或者其专门委员会中独立董事所占的比
例不符合本章程和公司《独立董事工作制度》
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