公告日期：2024-04-30

华丰动力股份有限公司

2023 年度独立董事履职报告（袁新文）

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本人袁新文作为华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

袁新文，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，会计学专业教授。曾任福建龙岩财经学校会计专业教师，厦门大学审计处副处长、处长，福建商业高等专科学校校长，福建商学院副院长。自1986 年 8 月至今历任厦门大学管理学院会计系讲师、副教授、教授。现任厦门大学管理学院会计系教授，中集安瑞环科技股份有限公司独立董事，厦门信达股份有限公司独立董事。2022 年 10 月 17日至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会会议、6 次董事会会议。本人积极参
加各项会议，认真审议相关议案，对董事会会议各项议案均投了同意票，无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。

出席董事会情况 出席股东
大会情况

应参加董 亲自出 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
事会次数 席次数 席次数 出席次数 席次数 次数 次未亲自参 大会次数
加会议

6 6 0 6 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

2023 年度，公司审计委员会召开 4 次会议，本人作为董事会审计委员会主
任委员，积极、按时组织并参加审计委员会的历次会议，尽职尽责审议了定期报告、内部控制评价报告、利润分配等事项，充分发挥审核委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审核委员会委员的责任和义务。

2、薪酬与考核委员会

2023 年度，公司薪酬与考核委员会召开 1 次会议。本人作为薪酬与考核委
员会的委员，积极、按时参加薪酬与考核委员会会议，尽职尽责审议了董事及高级管理人员薪酬等事项，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审阅相关资料，充分了解有关信息，发挥专业优势，勤勉履行职责，依法行使独立董事职权，对公司利润分配、内部控制评价报告、董事及高级管理人员薪酬、自有资金现金管理、募集资金现金管理、募集资金投资项目结项、聘任会计事务所、变更会计政策、聘任高级管理人员等重大事项，进行独立、客观判断，审慎客观发表独立意见，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东利益。

报告期内，本人积极关注公司及股东承诺履行情况，保护中小股东合法权益不受侵害，未发现公司及股东出现违反相关承诺的情形。本人未提议召开董事会会议；未向董事会提议召开临时股东大会；未公开向股东征集股东权利；未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为董事会审计委员会委员，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，了解公司定期报告财务数据方面的情况，认真监督评估内部审计部门、承办公司审计业务的会计师事务所相关工作。并与会计师事务所对审计
工作的相关事……
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