公告日期：2024-08-31

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-038
华丰动力股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2024 年 8 月 29 日下午以通讯结合现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月
19 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司 2024 年半年度报告》及《华丰动力股份有限公司2024 年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》；

综合考虑对投资者的合理回报，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司董事会拟定 2024 年半年度利润分配方案为：公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每股派送现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金股利 3,422.64 万元（含税），占 2024 年半年度归属于
上市公司股东的净利润的 73.01%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

鉴于董事 CHUI LAP LAM 女士的辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》
的规定人数，公司根据相关规定进行补选董事工作。董事会同意补选 CHOOBOON YONG（朱文勇）先生为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于补选董事的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。