公告日期：2024-06-28

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-031

宁波德业科技股份有限公司

向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

发行数量和价格：

1、发行数量：35,997,120 股人民币普通股（A 股）

2、发行价格：55.56 元/股

预计上市时间

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行新增股份 35,997,120 股已
于 2024 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、
托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。

一、本次发行概要

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

发行人于2022年10月28日召开第二届董事会第十九次会议、2022年11月14日召开
2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于建立募集资金专项存储账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

发行人于2023年2月22日召开第二届董事会第二十二次会议、2023年3月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

发行人于2023年10月27日召开第二届董事会第二十八次会议、2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意将本次发行决议的有效期延长至2024年7月20日。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2023 年 6 月 8 日，本次向特定对象发行股票相关事项经上海证券交易所审核通过。
2023 年 7 月 20 日，中国证监会出具了《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1583 号）。

（二）本次发行的基本情况

1、发行股份的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为 1.00 元/股。

2、发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为 1.00 元/股。

3、上市地点

在限售期满后，本次发行的股票将在上交所主板上市交易。

4、发行数量

根据《宁波德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（修订稿）》，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行
的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，根据公司 2024 年 5 月 28 日实施利润
分配及资本公积金转增股本方案后的总股本数确定，即本次发行的股票数量不超过18,063.3953 万股（含本数）。

根据发行方案，本次发行的募集资金总额调整为不超过 200,000.00 万元（含本数），股票数量不超过 36,697,247 股（含本数，为本次募集资金上限 200,000.00 万元除以本次发行底价 54.50 元/股）。

根据发行对象申购报价情况，本次发……
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