公告日期：2024-06-28

中国国际金融股份有限公司

关于宁波德业科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票之
上市保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二四年六月

上海证券交易所：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”、“保荐机构”或“本机构”）接受宁波德业科技股份有限公司（以下简称“德业股份”、“公司”、“发行人”）的委托，就发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波德业科技股份有限公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）

一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料

公司名称 宁波德业科技股份有限公司

英文名称 Ningbo Deye Technology Co., Ltd.

成立日期 2000 年 8 月 4 日

上市日期 2021 年 4 月 20 日

注册资本 60,211.3177 万元人民币

注册地址 浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路 26 号

主要生产经营场所 浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路 26 号

股票上市地 上海证券交易所

A 股股票简称 德业股份

A 股股票代码 605117.SH

法定代表人 张和君

董事会秘书 刘书剑

联系电话 0574-86122097

传真号码 0574-86222338

邮箱 stock@deye.com.cn

网站 www.deye.com.cn

热交换器、制冷设备、除湿设备、空气净化设备、水净化设备、新风系
统设备、太阳能空调、逆变器、变频水泵、电子智能控制器的研发、制
经营范围 造、销售；自有房屋租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国
家限定或禁止的技术和货物除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）

本次证券发行类型 向特定对象发行股票

（二）主要财务数据及财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

流动资产 793,200.80 676,007.62 299,705.19

资产总计 1,081,738.40 850,742.76 392,352.15

流动负债 517,002.93 385,204.88 124,176.64

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