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公告日期:2024-08-06
证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2024-060
宁波德业科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点:宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 418
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 442,261,662
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 69.2556
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张和君先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议;副总经理季德海先生列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 437,551,283 98.9349 4,680,587 1.0583 29,792 0.0068
2、 议案名称:关于对外担保预计暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 49,007,792 98.4628 731,619 1.4699 33,472 0.0673
3、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 442,148,502 99.9744 15,060 0.0034 98,100 0.0222
4、 议案名称:关于变更注册资本、法定代表人及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 442,205,420 99.9873 22,024 0.0050 34,218 0.0077
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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