公告日期：2024-04-27

2023 年度独立董事述职报告

本人黄英君作为重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，依法促进公司规范运作，有效保证公司运营的合理性和公平性，切实维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2023 年度独立董事的工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历、专业背景情况

本人黄英君，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆
大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、博士后合作导师，黄桷树金融工作
室首席专家。2002 年 6 月至 2003 年 7 月，任中国出口商品基地四川分公司总经
理助理；2008 年 6 月至今，任重庆大学经济与工商管理学院教授，博士生导师，重庆大学黄桷树金融工作室首席专家。2022 年 9 月至今任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为独立董事，本人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在任何影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事要求。

二、2023 年度履职情况

（一）出席会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会，本人担任提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会、战略委员会委员。

会议审议的事项主要涉及了定期报告、募集资金的使用、担保预计、利润分配、财务预决算、董事会工作报告、总经理工作报告、董监高薪酬等。在出席会议前，公司按照相关议事规则的规定准备了会议资料并及时传递，保证了本人与其他董事的同等知情权，为本人履职提供了完备的条件和支持。

2023 年，本人出席董事会和股东大会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应参加次 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 本年应参 出席次数
数 次数 次数 次数 自参加会议 加次数

5 5 0 0 否 3 3

2023 年度，本人出席董事会下设专门委员会的情况如下：

本年度应参加的会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

报告期内，公司未发生需要召开战略委员会的情形，亦未发生召开独立董事专门会议的情形。

报告期内，本人均能以独立董事的身份依法履行职责，并且在认真审阅了董事会下设专门委员会、董事会、股东大会的全部议案后，对公司有关事项进行了充分了解，发表了专业意见或独立意见，严谨地按照自身意愿行使了表决权，对所议事项均表示赞同，未提出过异议。

（二）现场考察情况

2023 年，通过到公司现场参加会议或者参加业绩说明会等方式，本人与公司董事长、董事会秘书和财务总监等管理层重点对公司实际经营管理状况、业绩情况、财务管理、内部控制、募集资金使用、对外投资、担保事项、董监高薪酬等有关决议执行方面进行了跟踪考察，并且对于公司所在行业及上下游情况进行了充分沟通。此外，本人通过电话、微信、线上会议等通讯方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解公司运营状况，切实履行了监督、检查职责，有效保障广大投资者的合法权益。
（三）与年审会计师的沟通情况

2023 年 4 月，公司分别召开了年度董事会及其专门委员会，审议通过了 2022
年度审计报告和内部控制审计报告，本人对年审会计师在 2022 年度报告的审计工作落实方面进行了了解和确认。

（四）与中小投资者的沟通情况

公司分别在定期报告和季度报告结束后择期举办了业绩说明会，本人根据具体情况参加了第三季度业绩说明会，与投资者在网上进行了线上交流，了解投资者与公司的沟通情况，也增加了本人与投资者的沟通机会，为投资者提供独立性的判断。

（五）公司配合独立董事工作情况

本人与公司董事长兼总经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。